ಮೆಸ್ಸಿ ಭೇಟಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ: ಆಗಮನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಇಲಾಖೆ

ಕೊಚ್ಚಿ: ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಮನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆಮಾಡಿದೆ. 

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಹಣವು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೊರಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 206 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ 206 ಕೋಟಿ.

ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣದ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಫೆಮಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ತನಿಖಾ ತಂಡ, ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಖಾತೆಯು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.