ಮಾಸಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್, ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು

 ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಮಾಸಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿ (ಮಾಸಪ್ಪಡಿ) ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ತೈಕ್ಕಂಡಯಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ VC.7/2026/SIU-I ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೈರಿ ದಾಖಲೆಗಳು

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಡೈರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ED) ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.

ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಸ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಲಾ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾಸ್ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ, ವೀಣಾ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ

ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ಘಟಕ-1 (SIU-I) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ ತೈಕ್ಕಂಡಯಿಲ್ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಆರು ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿ. ನಿಖಿಲ್, ರಿಯಾಸ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶೈಜಲ್, ಹಸನ್ ವಾರಿಸ್, ಫೈಜಾಸ್ ವಿ.ಪಿ., ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಡಿಟಿಪಿಸಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂ. ನಂದುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಬೈರ್ ಕರುವಂಪೊಯಿಲ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಸುಬೈರ್ ಹವಾಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 13(2), 13(1)(b) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 61(2), 3(5) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ.ಡಿ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡೈರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯ

ಮೇ 27ರಂದು ವೀಣಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಡೈರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯಾಸ್ ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಣಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಐದನೇ ಆರೋಪಿಯವರೆಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪ.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಯೋಜನೆ

ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ವೀಣಾ, ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿ ಶೈಜಲ್, ಐದನೇ ಆರೋಪಿ ಫೈಜಾಸ್ ವಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಆರನೇ ಆರೋಪಿ ಹಸನ್ ವಾರಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ‘M/s Merak Prime’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸನ್ ವಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೇನಾಮಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ತೈಕ್ಕಂಡಯಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 3ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗಿನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಡಿಟಿಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ. ನಂದುಲಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರೋಪ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಸನ್ ವಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಹಣವನ್ನು ಹವಾಲಾ ಏಜೆಂಟ್ ಸುಬೈರ್ ಮೂಲಕ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫೈಜಾಸ್ ವಿ.ಪಿ. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ‘Nammal Beypore Core Team’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 16 ಸದಸ್ಯರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನೆರವಾದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವೀಣಾ ತೈಕ್ಕಂಡಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಪಾಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆರೋಪಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.