'10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣಾಗೆ ಇನ್‍ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡದೆ 45 ಲಕ್ಷ ಹಸ್ತಾಂತರ'; ಪಿಣರಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ.

ಕೊಚ್ಚಿ: ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್-ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ತನಿಖೆಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಶಶಿಧರನ್ ಕರ್ತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ವೀಣಾ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ಕಚೇರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ವೀಣಾ ಅವರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ವೀಣಾ ನಂತರ ತಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

2017 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗಿನ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್‍ವಾಯ್ಸ್‍ಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇಡಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ: 

ವೀಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ಕಂಪನಿಯು ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಅಒಖಐ ನಿಂದ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಐಟಿ ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್‍ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತು. ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಶಿಧರನ್ ಕರ್ತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ) ಎಂಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‍ನಿಂದ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್‍ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವೀಣಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ:

ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾಗೆ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‍ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಲೇಕರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಪೆರ್Çರೇಷನ್ ಎಂಬ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15,57,414 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಅವರ ಪೋನ್, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ಸೇರಿವೆ.

ಕಪ್ಪು ಹಣದ 'ಸುತ್ತೋಲೆ' ನಿಧಿ:

ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ನಿಂದ ನಕಲಿ ಬಿಲ್‍ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದು ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಎಸ್.ಎಫ್.ಐಒ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 139 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಕಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 43 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‍ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಏಳರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ನಿಂದ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2016 ರಂದು, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2017 ರಂದು, 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಜನವರಿ 20, 2017 ರಂದು, 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀಣಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್‍ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಒಖಐ 2017 ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ವೀಣಾಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

ಷೇರುದಾರರಿಗೂ ವಂಚನೆ:

ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ನ ಹಣವನ್ನು ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಂಡ್(ಆವರ್ತ ನಿಧಿ)  ಮೂಲಕ ಕಾರ್ತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಪುಣ ಇಂಟನ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಹಿನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೆÇೀರ್ಟರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಕ್ಕೆ 90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅಒಖಐ ನ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್‍ಎಲ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದ ಕಮಿಷನ್ ಮೊತ್ತವಾದ 13.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಶಶಿಧರನ್ ಕರ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಳಿಯ ಅನಿಲ್ ಆನಂದಪಣಿಕರ್ ದುಬೈಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.