ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಕರಣ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ದುಬೈಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲು ಇ.ಡಿ. ಸಿದ್ಧತೆ

 ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಲೆಟರ್ಸ್ ರೋಗಟರಿ’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ

ಕೊಚ್ಚಿ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ‘ಲೆಟರ್ಸ್ ರೋಗಟರಿ’ (Letter of Request) ಕಳುಹಿಸಲು ಇ.ಡಿ. ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಇ.ಡಿ.ಯ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ದುಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಬಳಿಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿನ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

2024ರ ಜುಲೈನಿಂದ 2025ರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದಿನ ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಇ.ಡಿ. ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.