ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣ: ದುಬೈನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇ.ಡಿ. ಸಿದ್ಧತೆ; ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಸಿಎಂಆರ್‌ಎಲ್‌–ಎಕ್ಸಾಲೋಜಿಕ್ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ.) ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ‘ಲೆಟರ್ಸ್ ರೋಗೇಟರಿ’ (Letters Rogatory) ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಇ.ಡಿ. ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುಬೈನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇ.ಡಿ. ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿದೆ.

2024ರ ಜುಲೈನಿಂದ 2025ರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.