ವೀಣಾ ವಿಜಯನ್ ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿರುವ ಇ.ಡಿ.: ಎಚ್‍ಡಿಎಫ್‍ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ವೀಣಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅದರ ನಂತರವೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಇತರರಿಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ವೀಣಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇಡಿ ಅವರ ಫೆÇೀನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ವೀಣಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಇಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಎಚ್‍ಡಿಎಫ್‍ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಈ ಲಾಕರ್‍ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಇಡಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಕರೆಸುವುದು.

ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಆ???ಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದೆ. 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಕೂಡ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿದೇಶದ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಡಿ ನಿಲುವು. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲಾವಲಿನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಡಿಗೆ ಇದೆ. ಪಿಣರಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.

ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್‍ಗೆ ಅಒಖಐ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು SಈIಔ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

2016-17 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ವೀಣಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಒಖಐ 2.07 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್‍ಗೆ 71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲಾಜಿಕ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಒಖಐ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2020 ರವರೆಗೆ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಅಒಖಐ ನಡುವೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ 93 ಇಮೇಲ್‍ಗಳ ವಿಷಯವು ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್‍ವಾಯ್ಸ್‍ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕಂಪನಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಪ್ಪು ಮರಳು ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 182 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಮರಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲಂಚ ಎಂದು ಇಆ ನಂಬುತ್ತದೆ.